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Comités de la Junta

Comités de la Junta

El Consejo de Administración cuenta con tres Comités permanentes:

• Comité de Auditoría y Riesgos;

• Comité de Nominación y Compensación; y

• Comité de Responsabilidad Social Corporativa (RSC).


Estos Comités actúan con la autoridad delegada por el Consejo de Administración y hacen recomendaciones y propuestas al Consejo de Administración. Los Comités no actúan en lugar del Consejo de Administración, sino más bien como una extensión del Consejo de Administración, facilitando su trabajo.


Comité de Auditoría y Riesgos


Actuando bajo la responsabilidad del Consejo de Administración, el Comité de Auditoría y Riesgos da seguimiento a los asuntos relacionados con la preparación y auditoría de los estados financieros y la información financiera. Para cualquier asunto relacionado con el cumplimiento y la eficiencia de la auditoría interna y los principales sistemas de gestión de riesgos, el Comité de Auditoría y Riesgos debe trabajar en estrecha colaboración con el Comité de Responsabilidad Social Corporativa para establecer una visión completa de cualquier asunto financiero o no financiero.


Está compuesto por tres miembros:

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Jean-Luc Biamonti
PRESIDENTE
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Cristina Scocchia
DIRECTORA INDEPENDIENTE
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Romolo Bardin
DIRECTOR NO INDEPENDIENTE

El Comité de Nominación y Compensación.


Con referencia a la Nominación, el Comité examina y recomienda al Consejo de Administración las personas que pueden ser nombradas como Directores y desarrolla un plan de sucesión para los oficiales ejecutivos de la Compañía.


Con referencia a la Evaluación, el Comité principalmente asiste al Consejo en las evaluaciones periódicas de su membresía, organización y funcionamiento, así como las de sus comités.


Con referencia a la Compensación, el Comité principalmente presenta propuestas sobre la política de compensación y la compensación de los oficiales ejecutivos de la Compañía y de los Directores, y también (entre otras cosas) examina el cumplimiento de la política de compensación, su estructura y componentes con los requisitos legales y el Código AFEP-MEDEF.


Consiste en tres miembros:

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Andrea Zappia
PRESIDENTE
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José Gonzalo
DIRECTOR INDEPENDIENTE
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Romolo Bardin
DIRECTOR NO INDEPENDIENTE

El Comité de Responsabilidad Social Corporativa.

El principal deber del Comité de RSC, dentro del ámbito del Consejo de Administración, es asegurar que el Grupo aborde eficazmente el despliegue de su Misión de ayudar a las personas a "ver más y ser más".


Consiste en tres miembros:

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Swati A. Piramal
PRESIDENTA
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Nathalie von Siemens
DIRECTORA INDEPENDIENTE
EL_Governance_VirginieMercierPitre
Virginie Mercier Pitre
DIRECTORA REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN VALOPTEC